持株会社への移行に伴う経営体制の変更について

当社は、平成17年12月8日付で発表いたしました「会社の分割によるTSUTAYA フランチャイズ事業部門の分社化のお知らせ」のとおり、平成18年3月1日（予定）を期日として、持株会社への移行を予定しております。
これに伴い、平成17年12月8日開催の取締役会において、経営体制の変更について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該決議は、平成18年1月20日開催予定の当社臨時株主総会における、持株会社への移行に伴う会社分割計画書承認、株式会社レントラックジャパンとの株式交換契約書承認、新任取締役選任の承認を前提としております。