关于对Jimoty, Inc.（证券代码：7082）股票等实施公开要约收购结果的公告

2026.06.30 新闻稿
文化便利俱乐部有限公司

　

文化便利俱乐部有限公司（以下简称“公开收购者”）于2026年5月15日决定，通过依据《金融商品交易法》（1948年法律第25号，包括其后修订；以下简称“本法”）实施的公开要约收购（以下简称“本次公开要约收购”），取得在株式会社东京证券交易所（以下简称“东京证券交易所”）Growth市场上市的Jimoty, Inc.（以下简称“目标公司”）的普通股（以下简称“目标公司股份”）及本新股预约权（定义见下文“1. 购买等概要”之“（3）购买等涉及的股份等种类”中的“②新股预约权”）。公开收购者已自2026年5月18日起实施本次公开要约收购，现因本次公开要约收购已于2026年6月29日结束，特此公告如下。

记

1. 收购概况等
（1）要约收购方的名称 and 地址
名称：文化便利俱乐部株式会社
地址：大阪府枚方市冈东町12-2

（2）目标公司名称
Jimoty, Inc.

（3）与收购等相关的股份类型等。
①普通股
② 新股预约权
这些新股预约权（以下简称“这些新股预约权”）是根据目标公司董事会于2021年4月14日通过的决议发行的。（行使期为2021年4月30日至2031年4月29日。）

（4）拟收购的股份数量等

（注1）本次要约收购中提交的股份（以下简称“提交股份”）。如果提交的股份总数低于要购买的最低股份数量（6,560,000 股），我们将不会购买任何提交的股份。如果提交的股份总数超过要购买的最低股份数量（6,560,000 股），则所有提交的股份都将被购买。最低购买股份数量（6,560,000股）是根据目标公司于2026年5月15日发布的“截至2026年12月的财政年度第一季度财务业绩[日本标准]（非合并）”（以下简称“目标公司财务业绩”）确定的。截至 2026 年 3 月 31 日，财务报表中列明的已发行股份总数（9,970,826 股）用于计算股份数量（9,839,972 股），方法是从目标公司财务报表中列明的截至同一日期目标公司持有的库存股数量（215,854 股）中减去目标公司财务报表中列明的截至同一日期目标公司报告 of 作为这些新股预约权标的物的目标公司股份数量（425 单位）（85,000 股）。以下简称“根据这些标准计算出的股份数量”。与该标的物相关的投票权数量（98,399）乘以三分之二（65,600）（向上取整到最接近的整数），再乘以该标的物每单位的股份数量（100股），所得股份数量为6,560,000股。本次交易旨在使目标公司成为要约收购方的合并子公司，并计划将目标公司的股票退市，涉及目标公司股票的合并（以下简称“本次股票合并”）。在执行《公司法》（2005 年第 86 号法案）规定的程序时，这包括后续的修订。以下简称“公司法”。由于根据第 309 条第 2 款的规定，需要股东大会通过特别决议才能确保此次股份合并的成功实施，因此规定要约收购方必须在此次要约收购完成后拥有目标公司股东三分之二的投票权，才能满足这一要求。
（注2）本次要约收购未设定收购股份数量的上限。因此，收购股份数量列为要约收购方通过本次要约收购将获得的目标公司股份的最大数量（9,839,972股）。所讨论的最大股份数量是标准股份数量（9,839,972 股）。
（注3）不足一股的股份也包含在本次要约收购中。此外，如果股东根据《公司法》行使要求购买零碎股份的权利，目标公司应在要约收购期间（以下简称“要约收购期”）遵守法律程序。在此期间，该公司可能会回购自己的股份。
（注 4）本次要约收购没有计划收购目标公司持有的任何库存股。
（注 5）在要约收购期结束前，通过行使这些新股预约权而交付的目标公司股份也包含在本次要约收购中。

（5）收购期限等
① 收购期限等
从2026年5月18日星期一至2026年6月29日星期一（31个工作日）
② 根据当事人的请求，有可能延期。
没有适用的项目。

（6）收购价格
① 每股普通股1,420日元
② 每份新股预约权63,000日元。

2. 收购结果等
（1）本次要约收购的成败
本次要约收购附带一项条件，即如果提交的股份总数低于拟收购的最低股份数（6,560,000股），则所有提交的股份均不予收购。然而，由于提交的股份总数（8,658,670股）已超过拟收购的最低股份数（6,560,000股），因此对要约收购开始公告 and 要约收购声明（包括后续修订要约收购声明中更正的事项）进行了修订。正如文件中所述，我们将购买所有已提交的股份等。

（2）要约收购结果的公布日期及刊登该公告的报纸名称
根据该法第 27-13 条第 1 款的规定，颁布了《金融工具 and 交易法实施内阁令》（1965 年第 321 号内阁令）。这包括后续的修订。）第 9-4 条 and 内阁府条例关于非发行人披露股份要约等事项的规定（1990 年财政部条例第 38 号）。这包括后续的修订。以下简称“内阁令”。根据第 30-2 条规定的方法，本次要约收购的结果于 2026 年 6 月 30 日在东京证券交易所向媒体公布。

（3）收购的股份数量等

（4）因收购等原因导致的持股比例变化。

（注1）“收购等发生前特别相关方所持股份等所对应的表决权数”是指各特别相关方（但其中，在计算《法》第27条之2第1项各号所规定的股份等持有比例时，根据府令第3条第2项第1号被排除在特别相关方之外者除外）所持股份等所对应的表决权数的总和。
（注2）“标的公司股东等的投票权总数”是指标的公司于2026年3月25日提交的第十五份年度证券报告中所列明的股东等的投票权总数。然而，在此次要约收购中，零碎股份（目标公司持有的零碎库存股除外）不符合条件。由于股份 and 这些新股预约权也包含在收购中，因此“收购前拥有的股份百分比” and “收购后拥有的股份百分比”的计算采用与标准股份数量（9,839,972 股）相关的投票权数量（98,399）作为分母。
（注 3）“购买前持有的股份百分比” and “购买后持有的股份百分比”均四舍五入到小数点后第三位。

（5）采购等情况下采用分摊法进行计算
没有适用的项目。

（6）支付方式
① 负责结算购买等事宜的金融工具业务经营者、银行等的名称及其总部地址。
三井住友日兴证券株式会社东京都千代田区丸之内3-3-1

② 付款起始日期
2026年7月6日，星期一

③ 支付方式
公开要约期间结束后，将立即向就本次公开要约提出的股票等购买申请表示同意或提出出售申请的人士（指股东及本新股认购权持有人，以下称“应募股东等”）（若为外国居民的股东等 （包括法人股东等，以下统称“外国股东等”）的情况，则寄送至其在日本国内的常任代理人（以下称“常任代理人”）的地址或所在地）。此外，对于通过在线交易平台（https://trade.smbcnikko.co.jp/提交的申请，将通过电子方式交付。
所有交易均以现金支付。收购股份的出售所得款项将由要约收购代理人按照要约股东（或外国股东的常驻代表）の指示，在结算开始日后立即转至要约股东（或外国股东的常驻代表）指定の地点。

3. 要约收购后的政策及未来展望
关于本次要约收购后的政策 and 未来展望，请参阅要约收购声明（包括此后提交的修订要约收购声明中更正的事项）。与括号内列出的信息相比，没有任何变化。根据此次要约收购的结果，要约收购方计划采取一系列程序将目标公司私有化，要约收购方将成为目标公司的唯一股东。目标公司的股票目前在东京证券交易所创业板上市。但是，如果上述程序实施，目标公司的股票将按照东京证券交易所制定的退市标准 and 既定程序退市。目标公司股票退市后，将无法再在东京证券交易所创业板交易目标公司的股票。相关人员将在决定下一步措施后尽快公布更多细节。

4. 招标报告副本可供公众查阅的地点。
文化便利俱乐部株式会社总部
（神奈川县横滨市西区港未来3-3-3 横滨Connect Square 14楼）
东京证券交易所
（东京都中央区日本桥兜町2-1）

以上。

■与此事相关的文档
关于Jimoty, Inc.（证券代码：7082）股份要约收购结果的通知

■有关此事的查询
文化便利俱乐部株式会社
公共关系部
电话：045-522-8154
电子邮箱：inquiry@ccc.co.jp

联系表格